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墨西哥在第四季度采取更严格的规则以捕获不良贷款

墨西哥城(路透社) - 该机构周二表示,墨西哥银行监管机构正在制定新的规则,以便更多地了解花旗集团墨西哥部门的欺诈性贷款,并将在第四季度生效

花旗集团(C.N)2月份表示已向其墨西哥子公司Banamex发现了4亿美元的不良贷款,这些贷款是向石油服务公司Oceanografia OCNGR.UL提出的,并以明显欺诈性的发票支持国有石油公司Pemex PEMX.UL.墨西哥银行和美国监管机构正在调查,截至3月底,向Oceanografia和另一家身份不明的Pemex供应商提供的贷款总额亏损5.65亿美元

大约5.32亿美元的信贷是所谓的保理贷款,这使得承包商能够根据Pemex的预期付款进行借款

当收到发票说工作已经完成时,Pemex会直接向Banamex付款

国家银行委员会(CNBV)总裁Jaime Gonzalez表示,会计规则只要求Banamex将Pemex记录为欠银行的公司

“当我们查看我们的数据库时,谁是债务人,我们看不到Oceanografia,”Gonzalez在采访中告诉路透社

“这些也许是我们想要改变的事情,以便更好地了解真正的操作风险

”Gonzalez说他拒​​绝了第一个改变保理规则的提案,但修订后的规则草案应该生效“最近的第四季度

“在海洋移民局的欺诈行为发现并非所有银行都在遵守内部控制措施以保证贷款因素之后,对墨西哥银行体系进行的审查,他补充说

例如,Gonzalez说,有些人不打电话来核实工作发票,或者没有在没有打电话时发出警报的程序

对于Banamex来说,“它与那些不一定按照自己的手册所说的那些人有关,”他指出

Oceanografia是过去十年来国有石油巨头Pemex的顶级服务提供商,作为海上石油平台和管道工程和维护服务供应商,赢得了数十亿美元的合同

墨西哥政府已经控制了Oceanografia,并开始进行刑事调查

美国证券交易委员会正在调查这些交易,美国司法部已要求提供两家公司之间交易的信息

上个月底,CNBV宣布已完成对Banamex的现场调查,并很快就可能的制裁以及向潜在的“金融犯罪”转交总检察长办公室得出结论.Elinor Comlay补充报道墨西哥城和大卫亨利在纽约;由Bernard Orr编辑

2018-12-16 08:13:04

作者:江夹濒